Liebe Freundinnen und Freunde,
Liebe Interessierte,
der Europäische Rechnungshof hat angekündigt, die Wirksamkeit der europäischen Geldwäschebekämpfung im Bankensektor mit einem Prüfbericht zu untersuchen. Dabei werden sie die Umsetzung der EU-Gesetzgebung in den Mitgliedstaaten, das Management von Risiken für den Binnenmarkt, die Koordination zwischen nationalen und europäischen Aufsichtsbehörden und die Maßnahmen der EU in Bezug auf Verstöße gegen die europäischen Geldwäscheregeln durch die Mitgliedstaaten unter die Lupe nehmen.
Die Missstände und zahlreichen Rechtsbrüche bei der Bekämpfung der Geldwäsche werden nun Gegenstand eines eigenen Berichts des EU-Rechnungshofes. Die Arbeit der Rechungsprüfer könnte die europäische Geldwäschebekämpfung erheblich voranbringen! Hinweisgeber sind eingeladen, sich unter ECA-AML-Audit@eca.europa.eu beim Audit-Team zu melden!
Mit grünen europäischen Grüßen,
Sven Giegold
Informationen des Europäischen Rechnungshofs: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=53979