Following the agreement of the European Parliament, the European Commission and the Council of Member States on the revision of the European Anti-Money Laundering Directive, please find below the details of the final compromise. Time table for the transposition of the 5th Anti-Money Laundering Directive Publication in the Official Journal of the EU: expected […]
Compromise on the European Anti-Money Laundering Directive: Progress in the fight against money laundering and tax fraud
Today, the European Parliament, the European Commission and the Council of Member States have agreed on a new European Anti-Money Laundering Directive. The European Parliament has succeeded over the governments of the EU Member States to ensure that the general public in all EU countries have access to information about the beneficial owners of companies. […]
Kompromiss bei europäischer Anti-Geldwäscherichtlinie: Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche und Steuerbetrug
Heute haben sich Europäisches Parlament, Europäische Kommission und der Rat der Mitgliedstaaten auf eine neue europäische Anti-Geldwäscherichtlinie geeinigt. Das Europäische Parlament hat gegen die Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten durchgesetzt, dass die Öffentlichkeit in allen EU-Staaten Auskunft über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen erhält. Einblick in die Eigentumsverhältnisse von Trusts werden Personen gewährt, die ein berechtigtes Interesse […]
Hintergrundinformationen zum Panama Papers Untersuchungsausschuss
Der Untersuchungsausschuss Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung nahm seine Arbeit im Juli 2016 auf Initiative der Grünen/EFA-Fraktion und weiteren Fraktionen nach den so genannten „Panama-Enthüllungen“ auf: https://www.greens-efa.eu/en/article/tax-avoidance-money-laundering/ Die Grünen/EFA-Fraktion hat ihre Forderungen im Abschlussbericht des Panama-Untersuchungsausschusses erfolgreich durchgesetzt: Der Prozess der schwarzen Liste der EU sollte transparenter sein und auf klaren und objektiven Kriterien beruhen. […]
Panama Papers Untersuchungsausschuss: Europäische Regierungen waren Gehilfen von Steuervermeidern. Europaparlament fordert Kehrtwende beim Kampf gegen Steuerdumping und Geldwäsche
Das Plenum des Europäischen Parlaments hat heute mit breiter Mehrheit den Abschlussbericht sowie die Empfehlungen des Untersuchungsausschusses für Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerbetrug (PANA) angenommen. Im Abschlussbericht werfen die Abgeordneten den Mitgliedstaaten schwere Versäumnisse bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung vor. In den Empfehlungen fordern die Abgeordneten die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten zu […]
EU Commission dismisses actions for greater transparency and integrity in European Institutions
Today, the European Commission has reacted to my report on “Transparency, Accountability and Integrity in the EU Institutions“, which has been adopted by a solid majority of the European Parliament on 14 September 2017. The EU Commission dismisses a large number of demands from the report. MEP Sven Giegold, rapporteur for transparency, accountability and integrity […]