Die Europäische Kommission hat heute einen Vorschlag vorgelegt, um die Regulierung und Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen (“investment firms”) verhältnismäßiger zu gestalten. Kleinere Wertpapierfirmen genießen eine leichtere Regulierung, während sehr große Unternehmen der gemeinsamen Beaufsichtigung durch den einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) der EZB unterstellt werden. Insgesamt betreffen die Maßnahmen 6.5000 Unternehmen. Der Vorschlag muss vom Parlament und vom […]
Won and Lost: Details of the Compromise on the European Anti-Money Laundering Directive
Following the agreement of the European Parliament, the European Commission and the Council of Member States on the revision of the European Anti-Money Laundering Directive, please find below the details of the final compromise. Time table for the transposition of the 5th Anti-Money Laundering Directive Publication in the Official Journal of the EU: expected […]
Compromise on the European Anti-Money Laundering Directive: Progress in the fight against money laundering and tax fraud
Today, the European Parliament, the European Commission and the Council of Member States have agreed on a new European Anti-Money Laundering Directive. The European Parliament has succeeded over the governments of the EU Member States to ensure that the general public in all EU countries have access to information about the beneficial owners of companies. […]
Background Information to the Panama Papers Inquiry Committee
Background The Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion (PANA) began its work in July 2016, following demands from Greens/EFA and others: https://www.greens-efa.eu/en/article/tax-avoidance-money-laundering/ Some of the key Greens/EFA achievements in the recommendations are: Establishment of a Permanent Inquiry committee in the European Parliament on the model of the US Congress No […]
Hintergrundinformationen zum Panama Papers Untersuchungsausschuss
Der Untersuchungsausschuss Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung nahm seine Arbeit im Juli 2016 auf Initiative der Grünen/EFA-Fraktion und weiteren Fraktionen nach den so genannten „Panama-Enthüllungen“ auf: https://www.greens-efa.eu/en/article/tax-avoidance-money-laundering/ Die Grünen/EFA-Fraktion hat ihre Forderungen im Abschlussbericht des Panama-Untersuchungsausschusses erfolgreich durchgesetzt: Der Prozess der schwarzen Liste der EU sollte transparenter sein und auf klaren und objektiven Kriterien beruhen. […]
Panama Papers Untersuchungsausschuss: Europäische Regierungen waren Gehilfen von Steuervermeidern. Europaparlament fordert Kehrtwende beim Kampf gegen Steuerdumping und Geldwäsche
Das Plenum des Europäischen Parlaments hat heute mit breiter Mehrheit den Abschlussbericht sowie die Empfehlungen des Untersuchungsausschusses für Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerbetrug (PANA) angenommen. Im Abschlussbericht werfen die Abgeordneten den Mitgliedstaaten schwere Versäumnisse bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung vor. In den Empfehlungen fordern die Abgeordneten die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten zu […]