Seit Deutschland im Sommer 2017 die Verantwortung für seine Geldwäsche-Meldestelle (engl. Financial Intelligence Unit, kurz FIU) vom Bundeskriminalamt auf die Generaldirektion Zoll übertrug, geht alles schief. Deutsche Medien berichteten immer wieder über die eingeschränkte Funktionsweise, die ein Sicherheitsrisiko für Deutschland und die gesamte EU darstellt. Da jedes EU-Mitgliedsland aber gemäß Artikel 32 der Europäischen Geldwäscherichtlinie […]
On the anniversary of the death of Daphne Caruana Galizia
Tomorrow, exactly one year ago, on 16 October 2017, a car bomb killed blogger and investigative journalist Daphne Caruana Galizia on Malta. Until just before her death she had reported on corruption and money laundering taking place in Malta, with the tolerance of both the ruling Social Democrats and the opposition Christian Democrats. Tomorrow’s […]
Neuer Bericht zu Golden Visa: EU-Kommission muss die Einfallstore für kriminelles Geld in Europa schließen
Die Türen Europas stehen Kriminellen und Korrupten dank fragwürdiger, undurchsichtiger und schlecht verwalteter „Golden Visa“-Programmen einiger EU-Mitgliedstaaten offen. Das ist das Ergebnis einer beunruhigenden Studie, die Transparency International und Global Witness am heutigen Mittwoch gemeinsam in Brüssel präsentiert haben. Der Verkauf von Staatsbürgerschaften und Aufenthaltsrechten im Austausch für Investitionen im Inland steht in einigen EU-Mitgliedstaaten […]
Supervisory hearing: ESMA and EIOPA are doing nothing to fight money laundering
During today’s hearing with the chairs of the European supervisory authorities (ESAs) EBA, EIOPA and ESMA I asked the chairs of EIOPA and ESMA about their engagement against money laundering. EIOPA and ESMA admitted that they have done little so far and only deploy staff of 0.5 full time equivalent each. The staff is only […]
May kündigt niedrigste Unternehmenssteuern der G20 an: Steuerpolitik gehört jetzt ins Zentrum der Brexit-Verhandlungen
Bei einem Wirtschaftstreffen am Rande der UN-Vollversammlung in New York hat die britische Premierministerin Theresa May die niedrigsten Unternehmenssteuern der G20-Staaten versprochen. May sagte wörtlich: „Was auch immer Sie für ein Unternehmen sind, in ein Großbritannien nach dem Brexit zu investieren, wird Ihnen die niedrigsten Unternehmenssteuern in den G20 bescheren.” Dazu sagt der wirtschafts- […]
Green success: Justice Commissioner Vera Jourova calls for European investigation into the Danske Bank money laundering scandal
The European Commission has asked the European Banking Authority (EBA) to verify whether the national supervisory authorities of Danske Bank in Denmark and Estonia have sufficiently fulfilled their obligation to prevent money laundering and, at the same time have imposed timely sanctions. Justice Commissioner Vera Jourova’s request to EBA followed only after several letters from […]