Finanzskandale, die die BaFin nicht aufgedeckt hat

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Bisher eingereichte Finanzskandale*: 71

2007	WestLB
2007	IKB Deutsche Industriebank
2007	Sachsen LB
2008	BayernLB/ABS-Papiere
2008	Kaupthing Edge
2008	VW Short Squeeze
2008	Hamburger Sparkasse/Lehman-Zertifikate
2008	Sparkasse Hannover/Lehman-Zertifikate
2008	Hypo Real Estate
2009	BayernLB/Hypo Alpe Adria
2009	Commerzbank
2009	MEG AG
2009	Sal. Oppenheim
2009	HSH Nordbank
2009	K1 Aschaffenburg
2009	Sparkasse Köln-Bonn
2010	Deutsche Bank/Steuerbetrug CO2-Zertifikate
2010	Noa Bank
2011	Cis AG/Carpe Diem
2011	Business Capital Investors (BCI)
2011	LIBOR-Skandal
2011	Solar Millenium
2012	Wölbern Invest
2012	Deutsche Bank/Russian Laundromat
2012	HSH Nordbank/Windpark Kalabrien
2013	S&K-Gruppe
2013	Infinus
2013	Offshore-Leaks
2013	Debeka
2013	Windreich
2013	Deutsche Bank/Devisenhandel
2014	Prokon
2014	Penell
2014	Yuma Finance AG
2014	Dima24
2014	Mox Telecom
2014	Deutsche Bank/Manipulation von Silber- und Goldpreisen
2015	Maple Bank/Cum-Ex
2015	Sparda-Bank Münster
2015	Berliner Wirtschafts- und Finanzstiftung (BWF)
2016	M.M. Warburg/Cum-Ex
2016	German Pellets
2016	Bremer Landesbank
2016	Unister
2016	Magellan Maritime Services
2016	Tauchaer Finanzskandal
2016	Lombardium
2016	KTG Agrar
2017	Picam/Piccor
2017	Online-Glücksspiele Malta
2017	OneCoin
2017	Steinhoff Möbel
2017	Reich-Gruppe
2017	EN Storage
2018	P&R
2018	Envion/Trado
2018	Caritas Pensionskasse
2018	Toroption
2018	Oil & Invest AG
2018	Thomas Lloyd
2019	NORD/LB
2019	Raiffeisenbank Emtmannsberg
2019	Pension International Club (PIC)
2019	Deutsche Steuerberater PK
2019	Option888
2019	Clearstream/Cum-Ex
2019	Deutsche Bank/Danske Bank
2019	PIM Gold
2020	Deutsche Bank/Jeffrey Epstein
2020	Zu hohe Abschlusskosten Lebensversicherer
2020	Wirecard

*Gezählt werden alle Skandale von 2007 bis heute, bei denen ein Schaden von mindestens 1 Million Euro für Investoren, Geschäftspartner oder Steuerzahlerinnen entstanden ist.